top of page

獨立董事專區
獨立董事選任資訊
姓名 Name | 職稱 Position | 主要學歷 Academic Qualifications | 主要經歷 Principal Work Experience | 目前兼任之職務 Position(s) Held Concurrently |
---|---|---|---|---|
卓士昭 Cho, Shih-Chao | 獨立董事兼召集人
Independent Director and Convener of the Remuneration Committee and the Audit Committee | 美國路易維爾大學企業管理學系碩士 MBA, University of Louisville | 經濟部國貿局局長、常務次長、政務次長、台大政治系兼任教授 Director, Administrative Vice Minister and Political Vice Minister, Bureau of Foreign Trade, Ministry of Economic Affairs, and Adjunct Professor, Department of Political Science, National Taiwan University | 建大工業(股)公司薪委會召集人/審委會召集人、華鉬實業(股)公司獨立董事/薪委會召集人/審委會委員
Convener of the Audit/Remuneration Committee, Kenda Rubber Ind., Co., Ltd., and Independent Director and Convener of the Audit/Remuneration Committee, Plum-Monix Industry Co., Ltd. |
翁文祺Weng, Wen-Chi | 獨立董事Independent Director and Director of the Remuneration Committee and the Audit Committee | 倫敦市立大學投資及風險管理碩士 M.S., Investment and Financial Risk Management, City University of London | 中華郵政股份有限公司董事長、永豐金融控股股份有限公司董事長 Chairman, Chunghwa Post Co., Ltd.
Chairman, and SinoPac Financial Holdings Co., LTD | 建大工業(股)公司審委會委員/薪委會委員、日月光投資控股(股)公司獨立董事/審委會委員/薪委會委員
Member of Audit/Remuneration Committee, Kenda Rubber Ind., Co., Ltd,and Independent Director and member of the Audit/Remuneration Committee, ASE Technology Holding Co., Ltd. |
葉凱莉Yieh, Kaili | 獨立董事Independent Director and Director of the Remuneration Committee and the Audit Committee | 普度大學消費者科學與零售所博士 Ph.D., Consumer Science and Retailing, Purdue University | 國立彰化師範大學企業管理學系教授、管理學院院長、進修學院院長、語文中心主任
Professor, Department of Business Administration, College of Business Administration and Continuing and Extension Education, and Director, Language Education Center, National Changhua University of Education | 建大工業(股)公司審委會委員/薪委會委員、國立彰化師範大學企業管理學系教授
Member of Audit/Remuneration Committee, Kenda Rubber
Ind., Co., Ltd., and Professor, Department of Business Administration, National Changhua University of Education |
獨立董事職責範疇規定
為建立本公司良好之公司治理及獨立董事制度,使獨立董事對董事會及公司營運發揮其功能,爰參考上市上櫃公司治理實務守則第二十六條第一項之規
定訂定本規定,以資遵循。
獨立董事溝通運作
本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師存在良好溝通管道。
❶本公司獨立董事對於內部稽核報告定期查核,並於不定期稽核專案中與稽核主管溝通稽核方向與運作方式。
❷本公司獨立董事不定期至公司與稽核主管進行稽核事項會議。
❸本公司獨立董事於董事會時與會計師針對財報內容交流意見。
❹本公司獨立董事就內部稽核報告鑒核,並就個案提供不同建議。本公司依其建議進行可行性分析及利害衡量後,無論是否執行皆回報予獨立董事。
bottom of page