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​獨立董事專區

獨立董事選任資訊

姓名 Name
職稱 Position
主要學歷 Academic Qualifications
主要經歷 Principal Work Experience
目前兼任之職務 Position(s) Held Concurrently
卓士昭 Cho, Shih-Chao
獨立董事兼召集人 Independent Director and Convener of the Remuneration Committee and the Audit Committee
美國路易維爾大學企業管理學系碩士 MBA, University of Louisville
經濟部國貿局局長、常務次長、政務次長、台大政治系兼任教授 Director, Administrative Vice Minister and Political Vice Minister, Bureau of Foreign Trade, Ministry of Economic Affairs, and Adjunct Professor, Department of Political Science, National Taiwan University
建大工業(股)公司薪委會召集人/審委會召集人、華鉬實業(股)公司獨立董事/薪委會召集人/審委會委員 Convener of the Audit/Remuneration Committee, Kenda Rubber Ind., Co., Ltd., and Independent Director and Convener of the Audit/Remuneration Committee, Plum-Monix Industry Co., Ltd.
翁文祺Weng, Wen-Chi
獨立董事Independent Director and Director of the Remuneration Committee and the Audit Committee
倫敦市立大學投資及風險管理碩士 M.S., Investment and Financial Risk Management, City University of London
中華郵政股份有限公司董事長、永豐金融控股股份有限公司董事長 Chairman, Chunghwa Post Co., Ltd. Chairman, and SinoPac Financial Holdings Co., LTD
建大工業(股)公司審委會委員/薪委會委員、日月光投資控股(股)公司獨立董事/審委會委員/薪委會委員 Member of Audit/Remuneration Committee, Kenda Rubber Ind., Co., Ltd,and Independent Director and member of the Audit/Remuneration Committee, ASE Technology Holding Co., Ltd.
葉凱莉Yieh, Kaili
獨立董事Independent Director and Director of the Remuneration Committee and the Audit Committee
普度大學消費者科學與零售所博士 Ph.D., Consumer Science and Retailing, Purdue University
國立彰化師範大學企業管理學系教授、管理學院院長、進修學院院長、語文中心主任 Professor, Department of Business Administration, College of Business Administration and Continuing and Extension Education, and Director, Language Education Center, National Changhua University of Education
建大工業(股)公司審委會委員/薪委會委員、國立彰化師範大學企業管理學系教授 Member of Audit/Remuneration Committee, Kenda Rubber Ind., Co., Ltd., and Professor, Department of Business Administration, National Changhua University of Education

獨立董事職責範疇規定

為建立本公司良好之公司治理及獨立董事制度,使獨立董事對董事會及公司營運發揮其功能,爰參考上市上櫃公司治理實務守則第二十六條第一項之規

定訂定本規定,以資遵循。

獨立董事溝通運作

本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師存在良好溝通管道​。

❶本公司獨立董事對於內部稽核報告定期查核,並於不定期稽核專案中與稽核主管溝通稽核方向與運作方式。

❷本公司獨立董事不定期至公司與稽核主管進行稽核事項會議。

❸本公司獨立董事於董事會時與會計師針對財報內容交流意見。

❹本公司獨立董事就內部稽核報告鑒核,並就個案提供不同建議。本公司依其建議進行可行性分析及利害衡量後,無論是否執行皆回報予獨立董事。

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