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獨立董事專區
獨立董事選任資訊
姓名 Name | 職稱 Position | 主要學歷 Academic Qualifications | 主要經歷 Principal Work Experience | 目前兼任之職務 Position(s) Held Concurrently |
|---|---|---|---|---|
謝春木Hsieh,Chun-Mou | 獨立董事Independent Director | 國立成功大學化學系學士Bachelor’s Degree in Chemistry, National Cheng Kung University | 建大工業副總經理、 獨立董事Vice President and Independent Director, Kenda Rubber | 建大工業審計委員會/薪酬委員會召集人 Convener of the Audit/Remuneration Committee, Kenda Rubber |
蘇慶陽Su, Ching-Yang | 獨立董事Independent Director | 國立成功大學機械工程系學士Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering, National Cheng Kung University | 中華汽車總經理、建大工業獨立董事President, China Motor Corporation; Independent Director, Kenda Rubber
| 瑞智精密 獨立董事、
寶一科技 獨立董事、
彥臣生技 董事、建大工業 審計委員會/薪酬委員會委員Independent Director, Rechi Precision; Independent Director, Aerowin Technology;
Director, Nature Wise Biotech & Medicals;
Independent Director, Kenda Rubber |
卓士昭Su, Ching-Yang | 獨立董事Independent Director | 美國路易維爾大學企業管理學系碩士Master’s Degree in Business Administration, University of Louisville | 經濟部國貿局局長、常務次長、政務次長、台大政治系兼任教授Director General, Bureau of Foreign Trade; MOEA
Vice Minister; MOEA
Deputy Minister; Adjunct Professor, Department of Political Science, National Taiwan University | 建大工業審計委員會委員
Member of Audit Committee, Kenda Rubber
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獨立董事職責範疇規定
為建立本公司良好之公司治理及獨立董事制度，使獨立董事對董事會及公司營運發揮其功能，爰參考上市上櫃公司治理實務守則第二十六條第一項之規
定訂定本規定，以資遵循。
獨立董事溝通運作
本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師存在良好溝通管道。
❶本公司獨立董事對於內部稽核報告定期查核，並於不定期稽核專案中與稽核主管溝通稽核方向與運作方式。
❷本公司獨立董事不定期至公司與稽核主管進行稽核事項會議。
❸本公司獨立董事於董事會時與會計師針對財報內容交流意見。
❹本公司獨立董事就內部稽核報告鑒核，並就個案提供不同建議。本公司依其建議進行可行性分析及利害衡量後，無論是否執行皆回報予獨立董事。
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